Uma operação contra fraude no mercado financeiro desmantelou uma organização criminosa na quarta-feira (18), quando a Polícia Civil de Santa Catarina cercou um esquema complexo de invasão de contas de investidores e manipulação de ativos financeiros. Essa foi a segunda fase da Operação “Conta Limpa”, que começou em 2024.
Com apoio das Polícias Civis de São Paulo e do Rio de Janeiro, a nova etapa cumpriu 53 mandados de busca e apreensão nos três estados, visando desmantelar uma organização que teria vitimado cerca de 80 pessoas e causado um prejuízo total de R$ 15 milhões, dos quais mais de R$ 2 milhões foram desviados apenas em Santa Catarina.
A investigação revelou que a organização utilizava a técnica de phishing para subtrair valores das vítimas, enviando mensagens falsas que roubaram dados pessoais. Os envolvidos realizavam operações coordenadas, desviando ativos legítimos de renda fixa e manipulando preços no mercado para obter lucro.
A primeira fase da operação ocorreu em 7 de fevereiro de 2024, abrangendo 35 mandados de busca e apreensão em localidades como Grande Florianópolis, Imbituba, Araranguá, São Paulo e Rio de Janeiro. Este caso é considerado inédito no Brasil, focando especificamente em fraudes no mercado de derivativos e contas de investimento.
As apurações seguem para identificar outros integrantes e rastrear valores subtraídos, com a apreensão de dispositivos que auxiliarão na extração de dados para futuras etapas do inquérito.
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